反洗錢專欄

• 2020-09-17 反洗錢小課堂④：虛擬貨幣“洗錢”？法網(wǎng)疏而不漏！
• 2020-09-16 反洗錢小課堂③：見招拆招，教你識破“套路貸”
• 2020-09-15 反洗錢小課堂②：非法集資套路多，提高警惕勿上當(dāng)
• 2020-09-14 反洗錢小課堂①：倒賣銀行卡一時(shí)爽，禍己害人需提防
• 2019-12-19 中華人民共和國反洗錢法
• 2019-12-19 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
• 2019-12-19 基金管理公司反洗錢工作指引
• 2019-12-19 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
• 2018-07-05 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知（銀發(fā)[2018]164號）
• 2018-01-10 中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)[2017]235 號）